ASOFOM pone a disposición de sus socios un catálogo de aliados y consultores especializados, con amplia experiencia en el sector de las SOFOMes. Estos expertos ofrecen asesoría y acompañamiento estratégico en áreas clave como regulación, operación, tecnología, gobierno corporativo, cumplimiento normativo y más.
Su labor impulsa el fortalecimiento institucional de cada entidad financiera, promoviendo el crecimiento sostenible y el cumplimiento efectivo de las obligaciones como SOFOM.
Especialista en el sector SOFOM, brinda asesoría integral en cumplimiento normativo financiero, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), incluyendo capacitación especializada, elaboración de manuales y procesos internos, consultoría en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, así como representación legal en litigios administrativos, ofreciendo soluciones jurídicas adaptadas a las exigencias del entorno financiero actual.
Especialista con experiencia en relaciones laborales individuales y colectivas, interpretación de la Ley Federal del Trabajo y normativas aplicables. Ofrece asesoría estratégica para el cumplimiento laboral, reducción de riesgos en procesos de contratación, gestión de relaciones laborales y terminación de contratos. Asimismo, brinda representación ante Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales, así como en inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y autoridades laborales estatales, garantizando una gestión laboral sólida y conforme a la ley.
Especialista con enfoque en planeación estratégica y criterios ESG, brinda acompañamiento integral a SOFOMes para fortalecer su sostenibilidad operativa, reputación institucional y cumplimiento regulatorio. Su experiencia permite diseñar e implementar estrategias alineadas con los principios ambientales, sociales y de gobernanza, integrando estos factores en la toma de decisiones corporativas, el desarrollo de políticas internas y la creación de valor a largo plazo, en consonancia con las exigencias del sistema financiero actual y las mejores prácticas del sector.
Ofrece consultoría integral e ilimitada orientada a fortalecer la gestión financiera y operativa de las entidades. Brinda asesoría especializada para la implementación del cálculo de reservas preventivas conforme a criterios bancarios, así como en el diseño y puesta en marcha del área de riesgos, alineando procesos y estructuras a los estándares regulatorios y de supervisión vigentes, con un enfoque estratégico y preventivo que aporta solidez y control institucional.
Con experiencia en gobierno corporativo y asesoría legal estratégica. Ofrece consultoría en el desarrollo e implementación de manuales de políticas y procedimientos, optimización de procesos y mejora continua, fortaleciendo la eficiencia operativa y la transparencia institucional. Asimismo, brinda apoyo en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, así como representación en litigios en materia administrativa, asegurando cumplimiento normativo y una toma de decisiones alineada con las mejores prácticas del sector financiero.
Con enfoque en consultoría estratégica y organizacional, apoya al fortalecimiento de las estructuras internas a través de metodologías como Management Natural. Desarrolla programas de formación de competencias directivas y operativas (UMANA), y ofrece servicios de selección estratégica, análisis y reclutamiento de capital humano mediante herramientas especializadas como SEARCH y Talento MGNAT, contribuyendo al crecimiento sostenible y al desarrollo integral del talento dentro del sector financiero.
Especialista certificada en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), con una destacada trayectoria como consultora internacional en el sector SOFOM. Su experiencia se extiende como conferencista, columnista, articulista y catedrática universitaria en México, América Latina y Europa, aportando conocimiento experto en materia de cumplimiento, regulación financiera y prevención de riesgos, posicionándose como referente en la formación y asesoría especializada dentro del ecosistema financiero no bancario.
