Y/o actualízate con nuestro curso
Del 26 de Mayo al 20 de Junio
40 horas de duración
Exámen simulador on demand
FORMA PARTE DE NUESTRO FRENTE FINANCIERO ANTILAVADO
ASOFOM, DONDE CONTAREMOS
CON 4 DESPACHOS
ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
OBJETIVO
formar y preparar
A los oficiales de
cumplimiento para la presentación de su Certificación ante la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
PLAN PROFESIONAL
El participante desarrollará un estándar de conocimientos en materia de PLD/FT.
Exámen simulador on demand
Examen simulador al término de cada módulo, así como previo a tomar el curso y al finalizarlo
PLANES ESPECIALIZADOS AL CUMPLIMIENTO DE AUTORIDADES
¿QUÉ APRENDERÁS?
El sustentante recordará, comprenderá, aplicará
y analizará hechos, conceptos y procedimientos
sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento
al terrorismo, a nivel internacional y en
el régimen jurídico mexicano, así como la integración,
objeto y funciones de los principales
foros y organismos internacionales e intergubernamentales
en la materia.
- Consultoría: Briupec
- Duración: 12 horas
- Fechas: Jueves 26 a sábado y 28 de mayo y 2 de junio
El sustentante recordará, comprenderá, aplicará y
analizará hechos, conceptos, y procedimientos específicos
e información técnica en materia de prevención
de operaciones con recursos de procedencia
ilícita y financiamiento al terrorismo de conformidad
con el régimen jurídico.
- Consultoría: FGA Consultores
- Duración: 15 horas
- Fechas: Viernes 3 a sábado 11 de junio
El sustentante recordará, comprenderá, aplicará y
analizará hechos y conceptos sobre auditoría, supervisión y el enfoque basado en riesgos en materia de
prevención de lavado de dinero, financiamiento al
terrorismo y corrupción.
- Consultorías: Blinda y BSolver
- Duración: 11 horas
- Fechas: Jueves 16 al lunes 20 de junio
INVERSIÓN
Precios con IVA incluido
%
Socio
$11,600
%
NO SOCIO
$17,400
ffa
2022
2022
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