AML Consultoría Especializada provee servicios profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) a instituciones financieras, empresas no financieras, asociaciones gremiales y organismos gubernamentales.
• Auditoría / Diagnóstico
• Asesoría
• Capacitación
• Coaching a Oficiales de Cumplimiento
• Elaboración y Actualización de Manuales
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