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El delito de usurpación de identidad de entidades financieras es algo que ha estado presente desde hace ya algunos años, sin embargo, este delito ha aumentado de manera considerable durante la contingencia, ya que terceras personas se aprovechan de la necesidad de otros para cometer fraudes, ofreciendo financiamientos rápidos y con trámites engañosos para obtener dinero, o datos personales que pueden afectar a los solicitantes y a las entidades financieras.

 

ASOFOM cuida tu Sofom con una serie de recomendaciones enfocadas en prevenir a tus clientes, proteger a tu Sofom, y cómo actuar en caso de ser víctima de este delito.

¿cómo prevenir el robo de la identidad de tu Sofom?

  • Busca en internet la razón social y el nombre comercial de tu Sofom para identificar si alguien ajeno está utilizando su identidad.
  • Mantén actualizada y validada tu información ante la CONDUSEF (SIPRES, REUNE, RECO, RECA, IFIT) a fin de que sea una fuente segura de consulta para el público.*
  • Realiza campañas informativas donde aclares los productos que ofreces.
  • Tener una buena política de seguridad de la información y adherirse a ella.

¿cómo prevenir a tus clientes?

  • Coloca en tu página de internet avisos de la Unidad Especializada de Atención (UNE / CONDUSEF).
  • Recomiéndales no realizar ningún pago antes de obtener un crédito, ni entregar documentos personales o tarjetas de crédito o débito.
  • Que se aseguren de que las personas con las que contacten, laboren en la Institución Financiera, y si usan internet como medio de contacto, que verifiquen la veracidad de la información.
  • Recomiéndales desconfiar de aquellas instituciones que ofrezcan créditos pre-autorizados sin checar tu buró y con tasas muy bajas.

¿eres víctima de este delito? ¿qué hacer?

  • La acción de Robo o Suplantación de Identidad está catalogada como del fuero común, estos corresponden directamente a las personas.
  • Si eres víctima de este delito se recomienda en primera instancia:
    • Dar aviso a la autoridad mediante una denuncia en el Ministerio Público (MP) .
    • Seguimiento de la denuncia.
    • Vetar el nombre de dominio.
    • Denunciar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

ASOFOM surge en 2006 con el propósito de fortalecer la figura, así como para dar soluciones a las distintas problemáticas dentro del sector, convirtiéndose desde ese año en un vehículo integrador.

 

Se desarrollaron una serie de políticas y lineamientos que permitieron crear una Asociación fortalecida y con Altos Estándares de cumplimiento.

 

A lo largo de más de una década ha establecido alianzas estratégicas con las instituciones educativas más prestigiosas de México cómo Tec de Monterrey, EGADE etc.

 

Así como alianzas y vinculación con Condusef y la CNBV, que tienen como objetivo dar un valor agregado a los más de 194 Socios Asofom en toda la República Méxicana.

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