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Comité de Regulación

Objetivo

Comité integrado por Oficiales de Cumplimiento Certificados y Consultores especialistas en aspectos relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, CNBV y CONDUSEF. Su objetivo es generar valor y excelencia en la Cultura de Cumplimiento para una visión de oportunidad de negocio y la representatividad del sector antes las autoridades competentes. Participación de la autoridad dentro del Comité.

“Valor y Excelencia en la Cultura de Cumplimiento para una visión de oportunidad de negocio”.

Integrantes del comité

Nombre
Posición
Región
Razón Social
Nombre

Belinda Martínez Mateos

Posición

Presidente

Región

Centro

Razón Social

GZ CAPITAL, SA DE CV SOFOM ENR

Nombre

Carlos Mallen Martínez

Posición

Integrante

Región

Norte

Razón Social

SOFIR REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.

Nombre

Gabriel Leví García Jaimes

Posición

Integrante

Región

Centro

Razón Social

DXN EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Nombre

Raymundo García Pelayo

Posición

Integrante

Región

Centro

Razón Social

Salles Sainz Grant Thornton

Nombre

Jael Hernández Segoviano

Posición

Integrante

Región

Centro

Razón Social

FINANCIERA SAN YSIDRO SA DE CV SOFOM ENR

Nombre

Lizbeth González

Posición

Integrante

Región

Centro

Razón Social

SERFIMEX CAPITAL, SAPI DE CV SOFOM ENR

Nombre

Ubaldo Rodríguez

Posición

Integrante

Región

Centro

Razón Social

PATRIMONIO Y BENEFICIO FAMILIAR SA DE CV SOFOM ENR

Nombre

Gerardo Mendoza Ghigliazza

Posición

Integrante

Región

Centro

Razón Social

Blinda MMD, S.C

Nombre

Esmeralda Velasco

Posición

Integrante

Región

Centro

Razón Social

INTEGRA ARRENDA SA DE CV SOFOM ENR

Nombre

Osvaldo Ibarra Martínez

Posición

Integrante

Región

Centro

Razón Social

PRETMEX S.A. DE C.V. SOFOM ENR

Nombre

Hector Juarez Espinoza

Posición

Integrante

Región

Centro

Razón Social

EMPRENDAMOS FIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Nombre

Melisa Escalante

Posición

Integrante

Región

Noroeste

Razón Social

FACTOR GFC GLOBAL, SA DE CV SOFOM ENR

Nombre

Humberto Castilla Borbolla

Posición

Integrante

Región

Centro

Razón Social

FACTOR EXPRES, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.

Nombre

Alejandra García López

Posición

Integrante

Región

Noroeste

Razón Social

Impulsora Emergente S.A.P.I de C.V. SOFOM ENR

Nombre

Jesús Sánchez Guel

Posición

Integrante

Región

Norte

Razón Social

FINANCIERA TRINITAS S.A. DE C.V. SOFOM ENR

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